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DÉMARREZ VOTRE FORMULAIRE KYC POUR PARTICULIER

In Luxembourg, the Know Your Customer (KYC) requirements for accountants are guided by strict anti-money laundering (AML) and Counter-terrorism financing (CTF) regulations. 

Here's the minimum list of the documents we request to proceed to the KYC process before to start a business relationship.
 
Max 10 minutes - Scan needed 

Informations principales

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Prénom tel qu'il figure sur vos documents officiels
par exemple Daniel, pas « Dan »
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Nom de famille tel qu'il figure dans vos documents officiels
par exemple Steinmetz, pas « Stein »
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Date de naissance
 
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DOCUMENTS D'IDENTITÉ ET JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Exigences:
  • Passeport et carte d'identité nationale : Copies couleur claires et de bonne qualité, recto et verso, comportant les informations personnelles. Signature et date à compter de la date de la demande.
  • Assurez-vous que le document est valide (vérifiez la date d'expiration).
  • Placez la carte d’identité à plat sur une surface pour éviter les reflets et les ombres.
  • Le document doit clairement montrer :
    • Nom et prénom.
    • Date et lieu de naissance.
    • Numéro de document.
    • Date d'expiration.
  • Pour toutes les personnes physiques résidant hors de l'EUR, obligatoire de faire certifier vos documents auprès d'une autorité légale de votre pays inclus Date de certification de moins de 6 mois.
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    Proof of Address (Mandatory):

    • Accepted Documents: Certificate of residency from myguichet.lu, utility bill, bank statement, government correspondence.
    • Requirements:
      • Dated within the last 3 months.
      • Must show the client's full name and current address.
      • If providing a digital copy, ensure it is legible and not cropped.
    • Tips for Clients:
      • Utility bill: Preferably electricity, water, or internet (avoid mobile bills unless no other option).
      • Bank statement: Ensure account numbers are partially redacted for privacy.
      • Use high-resolution scans or photographs.
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    SOURCE DE FONDS

    Représentations
    Le propriétaire bénéficiaire soussigné par la présente :
    -déclare agir en son nom propre et pour son propre compte ;
    -déclare qu'il/elle n'exerce pas et n'a jamais exercé personnellement une « Fonction Publique Importante » et n'a aucun lien avec une personne exerçant ou ayant exercé une « Fonction Publique Importante » et n'est pas considéré(e) comme une « Personne Politiquement Exposée » ;
    -déclare que la transaction qu'il souhaite entreprendre et réaliser est réalisée dans son seul intérêt et qu'il n'est pas l'intermédiaire d'un tiers ;
    -déclare que tous les fonds remis ou à remettre en relation avec la transaction susmentionnée ou l'un des comptes du bénéficiaire effectif ou des sociétés du bénéficiaire effectif ne proviennent pas et ne proviendront pas, ni ne seront destinés à financer des activités illégales ou criminelles, en particulier le blanchiment d'argent de la drogue, mais au contraire proviennent ou proviendront d'une ou plusieurs des sources suivantes (veuillez cocher la ou les cases appropriées) ;
    -declares that his/her own funds do not derive from a criminal activity or a terrorist activity, including but not limited to the offences referred to in article 506-1 of the Luxembourg Criminal Code or tax crimes relating to direct and indirect taxes 
    (i) which fall within the category of serious offences as defined in the national law of each of the countries involved or 
    (ii) which are punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year or 
    (iii) as regards such countries that have a minimum threshold for offences in their legal system, all offences punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months
    - s'engage à informer sans délai le cabinet d'expertise comptable FINANCIAL SERVICES AMAS REPORT SARL-S, ayant ses bureaux au 142 boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le « Cabinet d'expertise comptable »), de toute modification des informations énumérées ci-dessus ; et
    -déclare que le Cabinet Comptable l'a informé des conséquences d'une déclaration fausse ou frauduleuse.
    ARRIÈRE

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